Detenido por blanqueo de capitales un importante empresario chino de Manises

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, una de ellas un empresario chino de Manises, dueño de una importante nave de venta de ropa, en el marco de una operación europea contra el blanqueo de capitales procedentes de negocios de origen chino. Se trata de un operativo en el que la Policía Nacional española ha colaborado con la policía francesa y Europol y que se ha desarrollado de manera simultánea en varias provincias españolas, bajo la supervisión de la Fiscalía europea.

Una denuncia anónima

Según las fuentes consultadas por este diario, la investigación habría comenzado en otro punto, pero habría confluido con la que ya se llevaba sobre el empresario de Manises tras una denuncia anónima recibida meses atrás.

Además de en Manises, hubo registros en Alicante (2), Crevillent (2) y Barcelona. En Alicante, uno de los puntos donde la policía buscó pruebas de ese blanqueo de capitales que se presume millonario fue en un restaurante asiático. Así mismo, hubo registros en dos inmuebles, uno de ellos con varios pisos turísticos. Los agentes han intervenido abundante documentación y una fuerte suma de dinero en metálico.

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